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阆中农商银行金子支行成功堵截一起金融诈骗案件

2017-08-25 11:44:33 来源:四川新闻网

“警察”突然来电  老农险些遭骗

——阆中农商银行金子支行成功堵截一起金融诈骗案件

四川新闻网南充8月25日讯(邓永红) “我是成都市公安局XX大队的刘警官,最近我们破获一起贩毒案,涉案金额300余万元,在抓获的几名犯罪嫌疑人中,他们供出的涉案人员名单中有你的名字,请你核对,身份证号是否是512930XXXX,你需要提供你的存款账号, 并将你的资金转到公安局的XX账号上, 便于我们核对,如果查出不是你本人,我们将钱退还给你,你要是不予配合,我们会带你到公安局调查……”

8月21日早上,家住阆中市金子乡铜鼓岭村的68岁的王老汉正在自家责任地里干农活,老伴手里捏着电话气踹嘘嘘地从家里跑来说,“遭了,公安局在找你”“找我爪子,我又没犯法”。一听说公安局找自己,王老汉只好丢下活路,回家问个明白。

原来,王老汉的手机响个不停,老伴拿起来一听,一个自称成都市公安局XX大队的刘警官说刚刚破获的一起贩毒案件,涉案金额300余万元,在抓获的几名犯罪嫌疑中,供出的涉案人员的名单中有王老汉的名字,并报出了王大爷的身份证号。刘警官要王大爷提供自己的存款账号,并将钱转入公安局指定的账号,便于核对是否属于赃款。

刚开始,王老汉还满不在乎,心想自己没有违法怕什么?见对方报出了自己的身份证号码后,竟一字不差,心里咯噔一下,这时,“刘警官”又严厉警告王老汉“要老老实实配合案件调查,不得隐瞒存款!”,王老汉哪见过这阵仗,汗珠一下子就爬上了额头,只得老老实实的告诉刘警官“家里没有现金,只有三张存款单,共计2.4万元”。对方听后便要求王老汉立即去银行将款取出,打入指定的账号。懵懵懂懂的王老汉信以为真,拿着存单与身份证便来到了阆中农商银行金子支行。

2017年8月21日下午,午饭后刚一上班,王大爷就拿出存单和身份证,要求临柜人员提前支取存款,由于王大爷对于汇款流程不熟悉,便求助大堂经理指导填写,大堂经理看到老人神色焦急,便询问老人汇款意图,但是王老汉回答吞吞吐吐,说钱是转给侄子的,用来装修房子。老人的不寻常举动引起了大堂经理的注意,他一边指导老人填写汇款填单,一边将情况报告给支行行长和临柜人员。由于事先得到了大堂经理的提醒,临柜人员在为老人办理业务时,询问就更加仔细,这时,该支行行长和其他几位员工也在一旁协助柜员询问老人,但老人仍然咬定是打给自己侄子的。问其侄子叫啥名字时却回答不上来,最后王老汉在大家的追问下才打开捏在手里的一张皱巴巴的纸条,上面写着:户名:钟祖萍,账号(6214570581008193872)。大家分析,觉得王老汉可能遭遇了电话诈骗。于是,当班柜员对王老汉提供的账号在系统中进行查询,得到了系统反馈:“账户涉嫌诈骗”的回复。这时,王老汉的电话又响起来了,号码正是上午那个自称刘警官的人打来的,又在催促转款。王老汉在银行员工的授意下,让其在电话中推说今日无法办理业务,明天再来办理。见王老汉百般推脱,刘警官遂挂掉了电话。这时银行员工让王老汉回拨该电话,此手机已经无法接通了。金子支行员工更加确信了开始的判断,王老汉也回过神来,相信是自己受骗了。

王老汉看到手上的2.4万元现金,对金子支行员工无不感激地说“这2万多元钱,是我们家辛辛苦苦积攒了好几年了才存下来的,这里面的有一万元还是2012年积攒的,这7000元是2015年存下的,这7000元是昨年积下的,真的太不容易了,今天差点遭骗了,谢谢你们啊,把钱存在你们这里放心,以后有钱还存你们农商银行。”

 

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