四川新闻网消息（弋燕 记者 郭建坤）为进一步规范和加强反洗钱工作，防范和打击洗钱行为。近日，工行南充嘉陵支行积极落实上级行反洗钱工作管理要求，从日常工作抓起，通过强化客户身份识别、加强伪现金审核、严格汇款用途核实、加强电子银行注册审查等工作措施，不断加强反洗钱管理，持续提升反洗钱工作水平。

该行首先通过客户身份识别是加强反洗钱管理最基本的工作，为做好这项工作，把联动联网核查、智能人脸识别、柜员人工审核、授权人工再审核等具体细节以流程的形式固定下来，细化了身份识别流程和身份识别的重点。

其次加强客户伪现金审核，在向相关客户详细说明原因的情况下，让客户尽可能地使用转账功能进行资金划转，此外网点根据金额大小进一步明确对伪现金的审核人员，明确各岗位的审核责任，加强审核工作。

然后对严格汇款用途核实，要求客户细化汇款和大额取现的用途，用专门的登记簿对大额取现进行实名登记，记录客户姓名、联系方式、证件号码以及具体用途，同时对客户进行必要的反洗钱警示提醒，加大汇款用途和大额取现用途的审核。

最后加强电子银行注册审查，在电子银行注册环节，认真落实客户的本人意愿，要求陪同人员在线外等候，严格审查有陪同人员的客户注册电子银行的申请，对于注册电子银行的老龄客户在认真进行风险提示的同时，加强验证客户本人是否能独立使用网络，确保电子银行的注册全过程本人办、本人签。